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證券簡稱：華茂股份 證券代碼：000850 公告編號：2018-009
安徽華茂紡織股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
安徽華茂紡織股份有限公司第七屆監(jiān)事會第四次會議于2018年3月18日上午10:30在公司外事會議室召開。有關(guān)本次會議的通知，已于2018年3月5日通過書面和電子郵件方式由專人送達全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實際參與表決監(jiān)事5人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)過全體監(jiān)事認真審議，以記名投票表決方式，通過了如下決議：
一、審議《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
二、審議《公司2017年度報告及其摘要》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
年報摘要詳見與本公告同日披露的編號為2018-010的《2017年年度報告摘要》，年報全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
三、審議《公司2017年度財務(wù)決算報告》
根據(jù)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“（會審字[2018] 1503號）”審計報告，2017年度公司合并報表歸屬于母公司實現(xiàn)的凈利潤 104,033,477.26元，其中，母公司實現(xiàn)凈利潤 154,153,560.62 元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提取10%的法定盈余公積 15,415,356.06 元后，加上上年度轉(zhuǎn)入本年度的可分配利潤 1,447,589,863.45 元減去上年度應(yīng)付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股東分配的利潤為 1,489,024,734.20 元。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
四、審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
本公司2017年度利潤分配預(yù)案：以2017年末總股本943,665,009股為基數(shù)，向全體股東以未分配利潤按每10股派現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利47,183,250.45元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年。公司本年度不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
五、審議《公司預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見公司公告2018-011）
在對該項議案進行表決時，關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉春西依法回避表決。公司獨立董事同意2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，并對該項議案發(fā)表了獨立意見。
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
六、審議《公司關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》（全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
七、審議《公司薪酬與考核委員會關(guān)于2017年度高級管理人員績效考核結(jié)果及薪酬執(zhí)行情況的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
八、審議《公司擬對可供出售金融資產(chǎn)進行處置的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
九、審議《公司擬以閑置自有資金進行短期投資的議案》（詳見公司公告2018-012）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
十、審議《公司2018年度對子公司提供擔(dān)保額度的議案》（詳見公司公告2018-013）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
十一、審議《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
公司2018年度擬續(xù)聘華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
十二、審議《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》（詳見公司公告2018-014）
公司本次計提資產(chǎn)減值準備程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，計提后更能公允反映公司財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
公司監(jiān)事會認真審議了上述議案，認為：
1、報告期內(nèi)，公司董事會能夠認真執(zhí)行股東大會的決議及要求，恪盡職守。
各項決策程序、經(jīng)營活動均依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)依法經(jīng)營。未發(fā)現(xiàn)有損害股東和公司利益的行為。
2、公司經(jīng)營穩(wěn)健，財務(wù)狀況正常。
公司2017年年度報告及報告摘要所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的2017年度標準無保留審計報告，客觀、真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。
3、關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項
本公司關(guān)聯(lián)交易是公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營中所必需和持續(xù)發(fā)生的，有利于公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，對未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，具有積極作用。關(guān)聯(lián)交易的定價原則及結(jié)算方式，是建立在市場競爭基礎(chǔ)上的，均符合協(xié)商一致、價格公允、公平交易的原則，沒有損害公司和股東特別是中小股東的利益。
公司與關(guān)聯(lián)方嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依法依規(guī)進行業(yè)務(wù)往來。在公司與關(guān)聯(lián)方之間開展的購銷及服務(wù)工作中，沒有影響公司的獨立性，不存在被控制的情況。
公司獨立董事對公司預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
4、監(jiān)事會已經(jīng)審閱了董事會關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制的自我評價報告，對公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況進行了審核。
公司根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定要求，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身實際情況，建立了一套較為完整的、覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，且能有效運行，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的正常進行，保護了公司資產(chǎn)的安全和完整，不存在重大缺陷，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督的充分有效，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。公司內(nèi)部控制制度總體而言體現(xiàn)了完整性、合理性、有效性。對董事會自我評價報告無異議。
公司獨立董事對《公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了獨立意見。
5、公司薪酬與考核委員會對2017年度高級管理人員績效及薪酬執(zhí)行情況進行了考核。
監(jiān)事會審閱了相關(guān)資料，認為：2017年度，高級管理人員的報酬數(shù)額是根據(jù)崗位績效評價結(jié)果確定的，公司高級管理人員薪酬考核執(zhí)行了《安徽華茂紡織股份有限公司高級管理人員薪酬考核辦法》。
6、關(guān)于公司擇機處置可供出售金融資產(chǎn)事項
公司綜合考慮證券市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)營與財務(wù)狀況等因素，擇機處置持有的可供出售金融資產(chǎn)，有利于提高公司整體資產(chǎn)的使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化。本議案表決程序合法、規(guī)范，公平，沒有發(fā)現(xiàn)損害中、小股東合法權(quán)益和利益的情況。
7、關(guān)于公司擬進行短期投資事項
公司制訂有《證券投資內(nèi)控制度》,對證券投資的原則、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、
內(nèi)部報告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面均作了詳細規(guī)定,能有效防范投資風(fēng)險。同時公司持續(xù)進行市場分析和調(diào)研,切實執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度,嚴控風(fēng)險。目前公司經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況較好，現(xiàn)金流量充裕，為防止資金閑置，公司在嚴控風(fēng)險的前提下進行短期投資，有利于提高資金的使用效率，符合公司及中小股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
8、關(guān)于公司2018年度對子公司提供擔(dān)保額度事項
本次關(guān)于2018年度對子公司提供擔(dān)保額度的事項，主要是為了發(fā)揮各子公司市場融資功能，滿足子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。公司擔(dān)保的對象為下屬控股子公司，這些子公司財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，我們認為其具有實際債務(wù)償還能力，未損害公司及股東的利益。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。
9、關(guān)于公司對子公司計提資產(chǎn)減值準備的事項
公司監(jiān)事會認真審核了安徽華茂紡織股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備的確認標準、計提方法，監(jiān)事會認為按照《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定, 公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司資產(chǎn)實際情況和相關(guān)政策規(guī)定，董事會就該事項的決策程序合法。計提上述資產(chǎn)減值準備可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。
公司獨立董事對《關(guān)于公司對子公司計提資產(chǎn)減值準備的事項》發(fā)表了獨立意見。
特此公告
安徽華茂紡織股份有限公司
監(jiān)事會
二○一八年三月十八日
