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證券代碼：000850                           證券簡稱：華茂股份                           公告編號：2018-010

安徽華茂紡織股份有限公司2017年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

姓名

職務(wù)

內(nèi)容和原因

聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名

未親自出席董事職務(wù)

未親自出席會議原因

被委托人姓名

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以943,665,009.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱	華茂股份	股票代碼		000850
股票上市交易所	深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式	董事會秘書		證券事務(wù)代表
姓名	羅朝暉		高柱生
辦公地址	安徽省安慶市紡織南路80號		安徽省安慶市紡織南路80號
傳真	（0556）5919978		（0556）5919978
電話	（0556）5919977		（0556）5919978
電子信箱	zhh_luo@huamao.com.cn		zhsh_gao@huamao.com.cn

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

近年來，公司專注于棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設(shè)備及配件、家用紡織品銷售；投資管理。公司產(chǎn)品包括紗線系列產(chǎn)品，坯布面料系列產(chǎn)品、色織面料系列產(chǎn)品和功能性產(chǎn)業(yè)用布等。報告期內(nèi)的公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

1、紡織業(yè)務(wù)

公司現(xiàn)年產(chǎn)"乘風(fēng)"牌Ne5-600高檔紗線5.5萬噸、"銀波"牌120-360厘米幅寬高檔坯布及面料8000余萬米。紗線和坯布產(chǎn)品雙雙榮獲"中國名牌產(chǎn)品"、"全國用戶滿意產(chǎn)品"等稱號；以公司自身生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)坯布為原料，采用國際先進(jìn)的染整清潔生產(chǎn)技術(shù)和功能性后整理技術(shù)加工生產(chǎn)的高檔紡織面料，立足中高端市場，主要與國內(nèi)外知名服裝品牌配套；功能性無紡材料及消費用品主要應(yīng)用于醫(yī)療、衛(wèi)生日用領(lǐng)域。

公司按訂單組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)需要自行采購原輔料，銷售模式主要為直接銷售。

    2、投資業(yè)務(wù)

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司投資業(yè)務(wù)中已擁有證券（國泰君安證券、廣發(fā)證券）、銀行（徽商銀行）、保險（華泰保險）等行業(yè)股權(quán)， PE投資項目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網(wǎng)達(dá)軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。具體投資項目詳見本年度報告附注的“七、合并財務(wù)報表項目注釋”項下“14、可供出售金融資產(chǎn)”和“17、長期股權(quán)投資”相關(guān)內(nèi)容。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

	2017年	2016年	本年比上年增減	2015年
營業(yè)收入	2,342,871,186.07	1,965,509,298.31	19.20%	1,930,491,327.66
歸屬于上市公司股東的凈利潤	104,033,477.26	98,574,814.22	5.54%	80,989,561.79
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	-131,723,496.06	-184,489,940.29	28.60%	-148,232,868.36
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	52,683,939.10	209,380,684.30	-74.84%	167,335,220.10
基本每股收益（元/股）	0.11	0.100	10.00%	0.09
稀釋每股收益（元/股）	0.11	0.100	10.00%	0.09
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	2.19%	2.14%	0.05%	1.84%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增減	2015年末
總資產(chǎn)	7,871,983,480.37	7,795,440,649.01	0.98%	8,571,725,733.81
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)	4,495,245,942.80	4,604,772,441.43	-2.38%	5,264,063,177.58

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業(yè)收入	453,492,089.04	588,411,042.39	601,346,090.87	699,621,963.77
歸屬于上市公司股東的凈利潤	10,930,118.38	2,365,377.06	10,452,777.80	80,285,204.02
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	-36,451,310.07	-18,408,716.86	-20,786,064.13	-56,077,405.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-41,500,461.52	2,135,697.97	72,633,110.01	19,415,592.64

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)	45,759	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數(shù)		44,939		報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)		0		年度報告披露日前一個月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)		0
前10名股東持股情況
股東名稱			股東性質(zhì)		持股比例		持股數(shù)量		持有有限售條件的股份數(shù)量		質(zhì)押或凍結(jié)情況
											股份狀態(tài)	數(shù)量
安徽華茂集團(tuán)有限公司			國有法人		46.40%		437,860,568				質(zhì)押	218,930,283
天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司			境內(nèi)非國有法人		1.73%		16,300,000
林仁平			境內(nèi)自然人		0.34%		3,193,800				凍結(jié)	3,080,000
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司			境內(nèi)非國有法人		0.33%		3,110,678
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司			境內(nèi)非國有法人		0.29%		2,725,008
深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金			境內(nèi)非國有法人		0.29%		2,703,334
李軍訓(xùn)			境內(nèi)自然人		0.28%		2,629,122
田建明			境內(nèi)自然人		0.27%		2,590,983
李宇劍			境內(nèi)自然人		0.25%		2,346,700
王孝花			境內(nèi)自然人		0.24%		2,284,414
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明					①本公司第一大股東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）					無。

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

是

（1）公司債券基本信息

債券名稱		債券簡稱	債券代碼	到期日	債券余額（萬元）	利率
安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）		17華茂01	112512	2022年03月31日	56,600	5.42%
報告期內(nèi)公司債券的付息兌付情況	正常。

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

2017年3月24日，聯(lián)合信用評級有限公司出具了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，評定公司主體信用等級為AA，本次債券信用等級為AA。

2017年5月24日，聯(lián)合信用評級有限公司對上述債券進(jìn)行跟蹤評級，評定債券信用等級維持AA不變。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

項目	2017年	2016年	同期變動率
資產(chǎn)負(fù)債率	40.70%	38.95%	1.75%
EBITDA全部債務(wù)比	14.02%	14.36%	-0.34%
利息保障倍數(shù)	1.89	1.74	8.62%

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

2017年，黨的十九大勝利召開，宣告了中國特色社會主義進(jìn)入新時代，開啟了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的新征程，標(biāo)志著中國經(jīng)濟(jì)與社會進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新紀(jì)元。也是公司加快轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年，在面對各項生產(chǎn)要素成本大幅上漲、人民幣升值、安全、環(huán)保壓力加大、市場競爭更加激烈的形勢下，公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全體員工，堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念，堅定推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主營業(yè)績持續(xù)改善，公司各個部門、全體員工同心協(xié)力，真抓實干，立足本職，頑強(qiáng)拼搏，在平凡的崗位上都做出了不平凡的業(yè)績。

公司堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高主營盈利水平。面對激烈而殘酷的市場競爭，圍繞市場需求，圍繞提升效益，堅持以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)訂單評審，“生產(chǎn)有效益產(chǎn)品”已成為共識，“結(jié)構(gòu)調(diào)整永遠(yuǎn)在路上”已深入人心。

公司堅持技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。努力按照習(xí)總書記提出的“抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展，謀創(chuàng)新就是謀未來”的指示精神，深入開展各種技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。2017年，公司從安全生產(chǎn)、設(shè)備更新、節(jié)能降耗等方面進(jìn)行技術(shù)改造，加快了企業(yè)技術(shù)進(jìn)步步伐。公司《化纖混紡優(yōu)質(zhì)紗線的高端制造及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用》獲安徽省科技進(jìn)步獎二等獎；2017年公司共獲得專利84件（其中發(fā)明專利24件），截止2017年底，公司已累計獲得專利260件（其中發(fā)明專利54件），成為安徽省專利百強(qiáng)企業(yè)之一。同時，公司著力以專利優(yōu)勢深化核心技術(shù)，提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。

在管理創(chuàng)新方面，公司將子公司華泰紡織一分為二，劃小管理單元，并形成良性競爭機(jī)制，為未來織部更好的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司新建八分廠通過實施自動化、信息化和智能化，將徹底改變傳統(tǒng)紡紗生產(chǎn)管理模式，萬錠用工大幅減少，員工的勞動強(qiáng)度、工作環(huán)境均將大幅改善，為未來的紡紗板塊改造升級發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。

公司堅持深化管理，著力向內(nèi)挖潛力。面對16/17棉花年度棉花價格的急劇變化，公司正確研判，審時度勢，較好地控制了細(xì)絨棉的采購成本，果斷增加了長絨棉的釆購數(shù)量，有效防范了原料價格的急劇變化帶來的影響。圍繞降成本、增效益，公司上下各部門著力向內(nèi)挖潛力。在公司全體員工的共同努力下，紗、布、印染布、無紡布、服裝產(chǎn)量同比均有不同程度的提高，對成本分?jǐn)偲鸬搅朔e極作用；在節(jié)能減排方面，各部門從點滴抓起，節(jié)約每一度水、每一度電，確保能耗持續(xù)下降；在安全環(huán)保方面，各部門齊抓共管、積極應(yīng)對，有效防范各類事故的發(fā)生。

公司堅持雙輪驅(qū)動，謀取資本收益。 投資板塊作為華茂“雙輪”驅(qū)動戰(zhàn)略的一部分，近年來對企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到了重要的支撐作用。 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司金融資產(chǎn)中已擁有證券、銀行、保險等行業(yè)股權(quán)， PE投資項目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網(wǎng)達(dá)軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。報告期內(nèi)，公司出售國泰君安767.4333萬股，回籠資金1.44億元，獲得投資收益1.37億元。2017年度公司獲得國泰君安分紅3,716.70萬元，獲得廣發(fā)證券分紅1,127.00萬元，獲得光谷融資租賃分紅224.20萬元，獲得徽商銀行分紅396.43萬元，獲得網(wǎng)達(dá)軟件分紅24萬元，獲得拓維信息分紅6.5萬元，獲得各類分紅共計：5,494.83萬元。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入23.43億元，同比上升19.20%；實現(xiàn)凈利潤0.83億元，同比上升28.02%，其中歸屬母公司凈利潤1.04億元，同比上升5.54%?；久抗墒找?.11元，每股凈資產(chǎn)4.76元。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產(chǎn)品名稱	營業(yè)收入	營業(yè)利潤	毛利率	營業(yè)收入比上年同期增減	營業(yè)利潤比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
紗、線	1,129,500,269.57	123,651,959.65	10.95%	11.70%	43.01%	2.40%
布	915,236,400.63	60,864,515.16	6.65%	26.68%	41.27%	0.69%
服裝	149,821,055.52	34,184,655.08	22.82%	45.31%	109.01%	6.95%
其他	47,456,336.53	12,210,730.56	25.73%	8.90%	62.92%	8.53%

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2017年4月28日財政部印發(fā)了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》，該準(zhǔn)則自2017年5月28日起施行。對于該準(zhǔn)則施行日存在的持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營，采用未來適用法處理。

2017年5月10日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助》（修訂），該準(zhǔn)則自2017年6月12日起施行。本公司對2017年1月1日存在的政府補(bǔ)助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間新增的政府補(bǔ)助根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。

財政部根據(jù)上述2項會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，對一般企業(yè)財務(wù)報表格式進(jìn)行了修訂，并于2017年12月25日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》；資產(chǎn)負(fù)債表新增“持有待售資產(chǎn)”行項目、“持有待售負(fù)債”行項目，利潤表新增“資產(chǎn)處置收益”行項目、“其他收益”行項目、凈利潤項新增“（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤”和“（二）終止經(jīng)營凈利潤”行項目。2018年1月12日，財政部發(fā)布了《關(guān)于一般企業(yè)財務(wù)報表格式有關(guān)問題的解讀》，根據(jù)解讀的相關(guān)規(guī)定：

對于利潤表新增的“資產(chǎn)處置收益”行項目，本公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30號——財務(wù)報表列報》等的相關(guān)規(guī)定，對可比期間的比較數(shù)據(jù)按照《通知》進(jìn)行調(diào)整。

對于利潤表新增的“其他收益”行項目，本公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定，對2017年1月1日存在的政府補(bǔ)助采用未來適用法處理，無需對可比期間的比較數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本期減少子公司：

序號	子公司全稱	子公司簡稱	本期納入合并范圍原因
1	安慶華一紡織科技有限公司	華一紡織	注銷

 

 

安徽華茂紡織股份有限公司

二○一八年三月十八日