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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年09月13日上午以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決9人（其中獨(dú)立董事4人），公司監(jiān)事和其他高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由倪俊龍先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)投票表決，審議了如下議案：
一、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任楊圣明先生、徐凱峰女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘用高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件。
特此公告
安徽華茂紡織股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月十三日
附件：簡(jiǎn)歷
楊圣明：男，1971年6月出生，本科學(xué)歷，工程師，中共黨員。1992年參加工作，歷任安慶紡織廠布機(jī)車間保全工段技術(shù)員，安慶紡織廠生技科試驗(yàn)室工藝員，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處試驗(yàn)室主任，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)?，F(xiàn)任安徽華茂集團(tuán)有限公司黨委委員，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處處長(zhǎng)。
楊圣明先生不存在不得被提名為副總經(jīng)理的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論之情形，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，楊圣明先生不屬于“失信被執(zhí)行人”；與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份。
徐凱峰：女，1969年7月出生，本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，管理學(xué)碩士，工程師，中共黨員。1992年參加工作，歷任原安慶紡織廠東紡車間質(zhì)量把關(guān)員，安徽華茂股份有限公司技術(shù)質(zhì)量處操作管理員，六分廠副廠長(zhǎng)（主持工作）、副書記，安徽華茂經(jīng)緯新型紡織有限公司總經(jīng)理、總支書記?，F(xiàn)任安徽華茂紡織股份有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處處長(zhǎng)。
徐凱峰女士不存在不得被提名為副總經(jīng)理的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論之情形，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，徐凱峰女士不屬于“失信被執(zhí)行人”；與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份。
